▲

Kryptovaluuttojen yleistyessä ne ovat houkutelleet sekä ennakoivia sijoittajia ja innovatiivisia huijareita. Vuonna 2024 FBI lanseerasi rohkeasti NexFundAI:n, taitavasti naamioidun Ethereum-tokenin, jolla houkutellaan ja paljastetaan markkinamanipuloijat reaaliajassa. Tämä ”honey pot”-lähestymistapa osoittaa FBI:n siirtymisen kohti ennakoivaa kryptorikollisuuden torjuntaa. Se on myös tavallisille sijoittajille muistutus siitä, että tässä dynaamisessa digitaalisessa tilassa on tutkittava huolellisesti ja pysyttävä jatkuvasti valppaana.

Oletko kiinnostunut tietämään miten FBI teki sen? Klikkaa galleriassa eteenpäin ja lue tarkemmin.

▲

Krypto tai kryptovaluutta on mikä tahansa digitaalinen tai virtuaalinen valuutta, joka käyttää kryptografiaa turvallisten transaktioiden toteuttamiseen. Tässä digitaalisessa maksujärjestelmässä on vertaisverkkopohjainen, hajautettu elementti, ja valuuttaa säilytetään digitaalisissa lompakoissa.

▲

Vaikka lähes kuka tahansa voisi käyttää kryptovaluuttaa, 63 prosenttia amerikkalaisista sanoo etteivät he pidä kryptovaluuttoja luotettavana ja turvallisena vaihtoehtona.

▲

On olemassa tuhansia eri kryptovaluuttoja. Muutamat niistä erottuvat suosituimpina. Näitä ovat Bitcoin, Ethereum, Litecoin ja Ripple.

▲

FBI otti NexFundAI:n käyttöön toukokuussa 2024 Ethereum-pohjaisena kryptovaluuttapolettina. Se luotiin Token Mirrors -operaatiota varten, ja sitä käytettiin työkaluna kryptomarkkinoilla toimivien huijareiden tunnistamiseen ja vangitsemiseen.

▲

Operaatiossa yritettiin houkutella henkilöitä ja organisaatioita, jotka olivat mukana pump-and-dump -huijauksissa. Näin FBI pystyi keräämään reaaliaikaista näyttöä markkinoiden manipulointitaktiikoista.

▲

NexFundAI:n kohteena olivat kryptomanipuloijat, jotka osallistuivat järjestelmiin, joissa he paisuttivat tokenien arvoja houkutellakseen sijoittajia. Sen jälkeen he myivät ne voitolla eteenpäin, jolloin sijoittajat jäivät tyhjin käsin.

▲

FBI sai NexFundAI:n näyttämään erittäin lailliselta. Sillä oli realistinen brändäys, tokenomiikka ja verkkoläsnäolo, mikä teki siitä houkuttelevan kohteen kryptomarkkinoiden huijareille.

▲

Kun tämä virallisen näköinen asetelma on valmis, huijarit kiinnostuisivat tokenista sen potentiaalin ja laillisuuden vuoksi.

▲

Tämän jälkeen huijarit tekivät NexFundAI:ssa pesukauppoja, joissa kaupat tehdään valvottujen tilien välillä, jotta voidaan luoda väärä vaikutelma suuresta kysynnästä.

▲

FBI keräsi todisteita 18 henkilöstä, ja ne koskivat lopulta Gotbitin ja ZM Quantin kaltaisia yrityksiä.

▲

Heinäkuuhun 2024 mennessä oli luotu vahva tapaus, joka johti syytteisiin ja pidätyksiin tärkeimmistä henkilöistä ja yrityksistä, jotka olivat mukana näissä petollisissa kryptojärjestelmissä.

▲

Petoksen ansiosta yli 25 miljoonaa Yhdysvaltojen dollarin arvosta petollisia varoja saatiin takaisin. Se paljasti myös uuden menetelmän, jolla huijarit voivat manipuloida kryptomarkkinoita.

▲

Kryptoiskut ovat kehittyneet fyysisistä peiteoperaatioista kehittyneempiin digitaalisiin operaatioihin, joissa FBI pyrkii torjumaan verkkohuijauksia ja talousrikoksia.

▲

FBI otti vuonna 2013 Silk Roadin kohteekseen ja keskittyi mustiin pörsseihin ja laittomiin liiketoimiin. Tämä pohjusti tietä digitaalisille tarkkailuoperaatioille.

▲

Bitcoin nousi tietoisuuteen 2010-luvun alussa, ja sen myötä rikolliset saivat mahdollisuuden käyttää hajautettua valuuttaa. FBI tajusi pian, että sen oli kehitettävä uusia strategioita kryptoihin liittyvien rikosten torjumiseksi.

▲

2000-luvun lopulla järjestettiin operaatio Phish Phry, jonka seurauksena lähes 100 ihmistä sai syytteen. Operaation myötä lainvalvontaviranomaiset alkoivat keskittyä yhä enemmän verkossa tapahtuvaan talousrikollisuuteen.

▲

Yhdysvaltojen ja Kanadan viranomaiset tekivät yhteistyötä operaatio Cryptosweepissä vuonna 2018. He löysivät yli 200 vilpillistä ICO:ta ja perivät miljoonia dollareita maailmanlaajuisista kryptohuijauksista.

▲

FBI paljasti vuonna 2018 Bitconnectin Ponzi-huijauksen ja osoitti miten digitaaliset operaatiot voivat paljastaa laajamittaiset kryptopetokset.

▲

NexFundAI suunniteltiin oikeille kryptohankkeille tyypillisillä ominaisuuksilla, saaden sen näyttämään lailliselta sijoitukselta. Käytössä oli muun muassa tuotemerkillä varustettu verkkosivusto ja tokenomiikka.

▲

Vahvistaakseen julkisivuaan FBI oli vuorovaikutuksessa yritysten kanssa, jotka olivat erikoistuneet hintamanipulaatioon ja käyttivät pesukauppaa ja pump-and-dump -järjestelmiä.

▲

Ansana toimiva token auttoi FBI:tä houkuttelemaan huijareita laittomaan toimintaan ilman, että he edes tajusivat olevansa tarkkailun kohteena.

▲

FBI seurasi ketjussa olevia tietoja epäilyttävistä lompakoista seuratakseen vilpillisiä kaupankäyntitoimia. Seurauksen kohteena oli muun muassa SAITAMA-kryptovaluuttaan liittyvä tunnettu manipuloija.

▲

Todisteet osoittivat, että eräs lompakko manipuloi SAITAMA-kryptovaluutaa ja hyötyi yli 11 miljoonaa Yhdysvaltojen dollarin arvosta hyödyntämällä pesukauppatekniikoita, jotka muistuttivat NexFundAI:ssa käytettyjä tekniikoita.

▲

Pesukaupankäynnillä tarkoitetaan saman henkilön tai organisaation hallitsemien tilien välisiä kauppoja, joilla luodaan illuusio likviditeetistä.

▲

FBI hankki myös lisätodisteita, kuten digitaalista viestintää ja sopimuksia yrityksiltä, jotka osallistuivat petolliseen markkinoiden manipulointiin.

▲

Integroitumalla kryptoekosysteemiin FBI sai tietoa eri petostaktiikoista ja se pystyi myös rekisteröimään huijarit reaaliajassa.

▲

NexFundAI on alku ennakoivalle lähestymistavalle, jossa lainvalvontaviranomaiset voivat siirtyä havainnointia pidemmälle. He voivat osallistua aktiivisesti rikosten ennaltaehkäisyyn.

▲

Jos olet sijoittaja, sinun tulisi varoa epärealistisia lupauksia, nimettömiä tiimejä ja epäilyttävää markkinatoimintaa, jotka voivat viitata mahdolliseen huijaukseen.

Lähteet: (Reuters) (The Verge) (The Register) (Cointelegraph) (The FBI)