© Shutterstock

Mitä krypto on? -

Krypto tai kryptovaluutta on mikä tahansa digitaalinen tai virtuaalinen valuutta, joka käyttää kryptografiaa turvallisten transaktioiden toteuttamiseen. Tässä digitaalisessa maksujärjestelmässä on vertaisverkkopohjainen, hajautettu elementti, ja valuuttaa säilytetään digitaalisissa lompakoissa.

© Shutterstock

Ketkä käyttävät kryptoa? -

Vaikka lähes kuka tahansa voisi käyttää kryptovaluuttaa, 63 prosenttia amerikkalaisista sanoo etteivät he pidä kryptovaluuttoja luotettavana ja turvallisena vaihtoehtona.

© Shutterstock

Esimerkkejä kryptovaluutoista -

On olemassa tuhansia eri kryptovaluuttoja. Muutamat niistä erottuvat suosituimpina. Näitä ovat Bitcoin, Ethereum, Litecoin ja Ripple.

© Shutterstock

NexFundAI:n esittely -

FBI otti NexFundAI:n käyttöön toukokuussa 2024 Ethereum-pohjaisena kryptovaluuttapolettina. Se luotiin Token Mirrors -operaatiota varten, ja sitä käytettiin työkaluna kryptomarkkinoilla toimivien huijareiden tunnistamiseen ja vangitsemiseen.

© Shutterstock

Token Mirrors -operaatio -

Operaatiossa yritettiin houkutella henkilöitä ja organisaatioita, jotka olivat mukana pump-and-dump -huijauksissa. Näin FBI pystyi keräämään reaaliaikaista näyttöä markkinoiden manipulointitaktiikoista.

© Shutterstock

Pump-and-dump -järjestelmien mekaniikka -

NexFundAI:n kohteena olivat kryptomanipuloijat, jotka osallistuivat järjestelmiin, joissa he paisuttivat tokenien arvoja houkutellakseen sijoittajia. Sen jälkeen he myivät ne voitolla eteenpäin, jolloin sijoittajat jäivät tyhjin käsin.

© Shutterstock

NexFundAI-tokenin suunnittelu -

FBI sai NexFundAI:n näyttämään erittäin lailliselta. Sillä oli realistinen brändäys, tokenomiikka ja verkkoläsnäolo, mikä teki siitä houkuttelevan kohteen kryptomarkkinoiden huijareille.

© Shutterstock

Markkinoiden manipuloijien houkuttelu -

Kun tämä virallisen näköinen asetelma on valmis, huijarit kiinnostuisivat tokenista sen potentiaalin ja laillisuuden vuoksi.

© Shutterstock

Pesukaupan taktiikat -

Tämän jälkeen huijarit tekivät NexFundAI:ssa pesukauppoja, joissa kaupat tehdään valvottujen tilien välillä, jotta voidaan luoda väärä vaikutelma suuresta kysynnästä.

© Shutterstock

FBI:n todisteiden kerääminen -

FBI keräsi todisteita 18 henkilöstä, ja ne koskivat lopulta Gotbitin ja ZM Quantin kaltaisia yrityksiä.

© Shutterstock

Menestys heinäkuussa 2024 -

Heinäkuuhun 2024 mennessä oli luotu vahva tapaus, joka johti syytteisiin ja pidätyksiin tärkeimmistä henkilöistä ja yrityksistä, jotka olivat mukana näissä petollisissa kryptojärjestelmissä.

© Shutterstock

Varojen takavarikointi -

Petoksen ansiosta yli 25 miljoonaa Yhdysvaltojen dollarin arvosta petollisia varoja saatiin takaisin. Se paljasti myös uuden menetelmän, jolla huijarit voivat manipuloida kryptomarkkinoita.

© Shutterstock

Salausoperaatioiden kehitys -

Kryptoiskut ovat kehittyneet fyysisistä peiteoperaatioista kehittyneempiin digitaalisiin operaatioihin, joissa FBI pyrkii torjumaan verkkohuijauksia ja talousrikoksia.

© Shutterstock

Varhaiset kryptorikosten tutkimukset -

FBI otti vuonna 2013 Silk Roadin kohteekseen ja keskittyi mustiin pörsseihin ja laittomiin liiketoimiin. Tämä pohjusti tietä digitaalisille tarkkailuoperaatioille.

© Shutterstock

Bitcoinin rooli -

Bitcoin nousi tietoisuuteen 2010-luvun alussa, ja sen myötä rikolliset saivat mahdollisuuden käyttää hajautettua valuuttaa. FBI tajusi pian, että sen oli kehitettävä uusia strategioita kryptoihin liittyvien rikosten torjumiseksi.

© Shutterstock

Operaatio Phish Phry -

2000-luvun lopulla järjestettiin operaatio Phish Phry, jonka seurauksena lähes 100 ihmistä sai syytteen. Operaation myötä lainvalvontaviranomaiset alkoivat keskittyä yhä enemmän verkossa tapahtuvaan talousrikollisuuteen.

© Shutterstock

Operaatio Cryptosweep vuonna 2018 -

Yhdysvaltojen ja Kanadan viranomaiset tekivät yhteistyötä operaatio Cryptosweepissä vuonna 2018. He löysivät yli 200 vilpillistä ICO:ta ja perivät miljoonia dollareita maailmanlaajuisista kryptohuijauksista.

© Shutterstock

Bitconnect Ponzi-järjestelmän paljastuminen -

FBI paljasti vuonna 2018 Bitconnectin Ponzi-huijauksen ja osoitti miten digitaaliset operaatiot voivat paljastaa laajamittaiset kryptopetokset.

© Shutterstock

NexFundAI:n perustaminen -

NexFundAI suunniteltiin oikeille kryptohankkeille tyypillisillä ominaisuuksilla, saaden sen näyttämään lailliselta sijoitukselta. Käytössä oli muun muassa tuotemerkillä varustettu verkkosivusto ja tokenomiikka.

© Shutterstock

Yhteistyö markkinatoimijoiden kanssa -

Vahvistaakseen julkisivuaan FBI oli vuorovaikutuksessa yritysten kanssa, jotka olivat erikoistuneet hintamanipulaatioon ja käyttivät pesukauppaa ja pump-and-dump -järjestelmiä.

© Shutterstock

”Honey pot” -taktiikka selitettynä -

Ansana toimiva token auttoi FBI:tä houkuttelemaan huijareita laittomaan toimintaan ilman, että he edes tajusivat olevansa tarkkailun kohteena.

© Shutterstock

Todisteiden kerääminen ketjun tietojen avulla -

FBI seurasi ketjussa olevia tietoja epäilyttävistä lompakoista seuratakseen vilpillisiä kaupankäyntitoimia. Seurauksen kohteena oli muun muassa SAITAMA-kryptovaluuttaan liittyvä tunnettu manipuloija.

© Shutterstock

SAITAMA-manipulaatiotapaus -

Todisteet osoittivat, että eräs lompakko manipuloi SAITAMA-kryptovaluutaa ja hyötyi yli 11 miljoonaa Yhdysvaltojen dollarin arvosta hyödyntämällä pesukauppatekniikoita, jotka muistuttivat NexFundAI:ssa käytettyjä tekniikoita.

© Shutterstock

Mitä pesukauppa on? -

Pesukaupankäynnillä tarkoitetaan saman henkilön tai organisaation hallitsemien tilien välisiä kauppoja, joilla luodaan illuusio likviditeetistä.

© Shutterstock

Digitaalinen viestintä ja sopimustodisteet -

FBI hankki myös lisätodisteita, kuten digitaalista viestintää ja sopimuksia yrityksiltä, jotka osallistuivat petolliseen markkinoiden manipulointiin.

© Shutterstock

NexFundAI:n näkemyksiä -

Integroitumalla kryptoekosysteemiin FBI sai tietoa eri petostaktiikoista ja se pystyi myös rekisteröimään huijarit reaaliajassa.

© Shutterstock

Uusi aikakausi ennakoivassa kryptonvalvonnassa -

NexFundAI on alku ennakoivalle lähestymistavalle, jossa lainvalvontaviranomaiset voivat siirtyä havainnointia pidemmälle. He voivat osallistua aktiivisesti rikosten ennaltaehkäisyyn.

© Shutterstock

Varoitusmerkkien havaitsemiseksi -

Jos olet sijoittaja, sinun tulisi varoa epärealistisia lupauksia, nimettömiä tiimejä ja epäilyttävää markkinatoimintaa, jotka voivat viitata mahdolliseen huijaukseen.

Lähteet: (Reuters) (The Verge) (The Register) (Cointelegraph) (The FBI)

© Shutterstock